证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-012
上海概伦电子股份有限公司
(资料图片)
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9
层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 26
普通股股东所持有表决权数量 316,204,487
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.8910
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LIU ZHIHONG（刘志宏）先生主持，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中
华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
工作安排未出席本次会议；
刘文超先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 316,165,445 99.9876 39,042 0.0124 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 316,165,445 99.9876 39,042 0.0124 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 316,165,445 99.9876 39,042 0.0124 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
<2023 年限制
性股票激励计
划（草案）>
及其摘要的议
案》
<2023 年限制
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获出席会议的股东
及股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。
本次会议审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：尚世鸣、王婷
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
特此公告。
上海概伦电子股份有限公司董事会
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关键词： 临时股东大会
