证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-012
【资料图】
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月
下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2023 年 2 月 19 日通过专人、电话或
电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，公司
高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢建新先生主持。会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司与关联方共同设立控股子公司暨关联交易的议
案》
根据公司发展战略及业务需要，公司拟与关联方杨阳女士及其他非关联方
共同出资 2,000.00 万元人民币设立上海鲲赛科技发展有限公司（暂定名，具体
名称以公司登记机关最终核准为准，以下简称“上海鲲赛”）。其中，公司以自
有资金出资 960.00 万元，占上海鲲赛注册资本的 48.00%；上海镝瑞科技有限公
司出资 700.00 万元，占上海鲲赛注册资本的 35.00%；金铂先生出资 150.00 万
元，占上海鲲赛注册资本的 7.50%；沈逸轩先生出资 150.00 万元，占上海鲲赛
注册资本的 7.50%；杨阳女士出资 40.00 万元，占上海鲲赛注册资本的 2.00%；
所有投资人均以货币形式认缴，并按照各自持股比例履行出资义务。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事程海涛回避表决。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意
见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司与关联方共同设立控
股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。
特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
查看原文公告
