鞍山重型矿山机器股份有限公司 股东大会决议
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证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023-020
鞍山重型矿山机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、 会议召开及出席情况
（一）、会议召开情况
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票： 2023 年 2 月 22 日
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 2 月 22 日的交易
时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）
《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
《证券时报》、
《上海证券报》
鞍山重型矿山机器股份有限公司 股东大会决议
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知》。
(二)、会议出席情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 6 名，代表有表决权的
股份数为 57,247,388 股，占公司有表决权股份总数的 23.5217%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 4 名，代表
有表决权的股份数为 57,209,888 股，占公司有表决权股份总数的 23.5217%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 2 名，代表有表决权
的股份数为 37,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0154%。
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 2 名，代表有表决权
股份数 37,500 股，占公司有表决权股份总数比例为 0.0154%。其中：通过现场
投票的中小投资者 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
司有表决权股份总数的 0.0154%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
表决结果：同意 57,236,288 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意 26,400 股，占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 70.40%；反对 11,100 股,占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 29.60%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 股东大会决议
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决
结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
临时股东大会的法律意见
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
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