证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-020
中国振华(集团)科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
(相关资料图)
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次会议未出现否决议案的情形
（二）本次大会未出现新增临时提案情形
（三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2023年3月15日下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为2023年3月15日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月15日
召开。
则》及公司《章程》的有关规定。
在2023年2月28日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
公司于2023年3月14日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
（二）股东出席会议情况
出席本次会议的股东共156人，代表股份249,728,776股，占公司有表
决权股份总数的47.9866%。
其中：
司有表决权股份总数的32.7156%；
股，占公司有表决权股份总数的15.2711%；
中国振华电子集团有限公司，代表股份169,573,344股。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、
各部门负责人及律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议的《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析
报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案》《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，
需经出席会议股东（含股东代理人）所持表决权的2/3以上同意即为通
过。其余议案均为普通决议议案，需经出席会议股东（含股东代理人）
所持表决权的1/2以上同意即为通过。本次会议通过现场会议投票与网
络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：
（一）《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
同 意 249,537,589 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股
份总数的2/3以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意79,964,245
股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.7615%，反对
弃 权 4,100 股 ， 占出 席 本 次 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
（二）《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
同 意 249,537,589 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股
份总数的2/3以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意79,964,245
股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.7615%，反对
弃 权 4,100 股 ， 占出 席 本 次 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
（三）《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》
同 意 249,661,876 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股
份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意80,088,532
股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9165%，反对
弃 权 4,300 股 ， 占出 席 本 次 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
（四）《关于修订公司章程的议案》
同 意 245,242,196 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股
份总数的2/3以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意75,668,852
股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的94.4027%，反对
数的0.0504%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：贵州桓智律师事务所
（二）律师姓名：彭文宗 刘明杉
（三）结论性意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章
程》的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次
股东大会召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东大
会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
（二）2023年第一次临时股东大会法律意见书
（三）2023年第一次临时股东大会网络投票统计结果
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
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