证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-012
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
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山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
司章程》等有关法律法规规定。
（二）会议出席情况
份(1,659,262,086)股，占公司股本总数的(38.3516%)。没有股东委托独立董事
投票。
表股份(60,654,315)股，占公司股本总数的(1.4019%)。
二、议案审议表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网
络投票表决相结合的方式通过如下议案：
议案 1.00 《关于调整部分募投项目建设内容的议案》
总表决情况：
同意 1,719,484,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9749％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 61,209,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2998％ ；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《关于拟为控股子公司飞驰科技提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,680,290,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6961％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,015,347 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.7153％ ；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
临时股东大会的召集人以及出席本次临时股东大会的人员资格合法、有效；本次
临时股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，相关议案表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次临时股
东大会决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
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