龙源电力集团股份有限公司董事会
可持续发展委员会议事规则
【资料图】
第一条 为适应龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公
司”）发展需要，更好地指导公司履行社会责任，推动公司环境、
社会和公司治理（以下简称“ESG”）计划实施，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）和《龙源电力集团股份有限公司董事会议事
规则》等有关规定，制定本规则。
第二条 可持续发展委员会由董事会设立，是董事会下辖的
专门委员会，结合公司实际，对公司 ESG 治理目标和计划提出建
议和意见，协助董事会对公司可持续发展的政策和措施实施监督
职责。可持续发展委员会向董事会汇报本议事规则下的工作。
可持续发展委员会履行职责，应遵守适用的法律法规、公司
股票上市地上市规则、《公司章程》及本规则的要求，并依法接
受公司监事会的监督。
第三条 可持续发展委员会由三名董事组成，同时设主任委
员一名。
第四条 可持续发展委员会成员由董事会任命和解聘，任期
与董事任期相同，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董
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事职务或独立非执行董事职务，自动失去委员资格。为使可持续
发展委员会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本规则
上述规定及时补足委员人数。
第五条 可持续发展委员会的主要职责为：
(一) 关注与公司业务相关的可持续发展事项的重要信息，对
公司可持续发展政策和措施进行研究并提出建议；
(二) 对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括评
估 ESG 治理目标和计划等，监督公司 ESG 治理计划的执行和实施；
(三) 审阅公司在 ESG 领域的表现和有关风险，提出应对策略；
(四) 及时跟进国家政策、法律法规等要求,指导公司 ESG 相
关工作；
(五) 审阅公司年度 ESG 报告，并向董事会提出建议；
(六) 每半年听取一次公司 ESG 工作汇报；
(七) 对其他影响公司可持续发展的重大事项进行研究并提出
建议；
(八) 负责董事会授权的其他事宜。
第六条 可持续发展委员会可以聘请外部专家或中介机构为
其提供专业的咨询或建议，合理的费用由公司承担。
第七条 可持续发展委员会会议可采取现场会议或通讯会议
方式举行，应当由半数以上成员出席方可举行。会议由主任委员
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主持，主任委员不能出席时可书面委托其他一名委员会成员主持。
委员会成员因故不能出席会议时，可书面委托其他成员代理行使
职权，授权委托书需明确授权范围和期限。每一名委员有一票的
表决权，可持续发展委员会会议决议应由半数以上委员表决通过。
可持续发展委员会会议讨论与委员有利害关系的议题时，该
委员应当回避，不参与该等议题的投票表决，其所代表的表决票
数不应计入有效表决总数。委员既不亲自出席会议，也未委托其
他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。
因本委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由
董事会直接审议。
第八条 可持续发展委员会可委托董事会秘书办理以下日常
事务：
(一) 在每次可持续发展委员会会议召开前三日，向可持续发
展委员会成员分发会议日程和相关支持材料；
(二) 在会议结束后，整理各与会委员的意见，形成委员会意
见书，并送交各出席会议的委员签字，意见书由董事会秘书负责
保存。
第九条 可持续发展委员会会议作出的决定及形成的意见，
应以书面形式报公司董事会。
第十条 本规则所称“以上”含本数，“日”均为工作日。
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除非特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语
的含义相同。
第十一条 本规则由董事会负责解释和修订。
第十二条 本规则以中文书写，其他语种的版本与中文版本
产生歧义时，以中文版本为准。
第十三条 本规则自董事会审议通过之日起生效并实施。
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