证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-004
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转债代码：113566 转债简称：翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议通知于2023年2月12日以微信和邮件形式发出，会议于2023年2月15日以通讯
表决的方式召开，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席
董事7名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
为满足公司 2023 年度经营发展需要，根据公司生产经营目标及项目建设对
资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行申请综合授信。公
司最终融资金额将视公司的实际经营情况需求和各家银行实际审批的授信额度
来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
会议同意公司 2023 年度拟申请的银行综合授信额度不超过人民币 3 亿元，
并授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括
但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，该议案
尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会表决；
为支持公司控股子公司久塑科技（上海）有限公司（以下简称“久塑科技”）
的日常经营和业务发展需要，会议同意未来 12 个月内久塑科技向商业银行申请
贷款/授信或开展其他日常经营业务过程中，公司为其提供担保额度总额不超过
公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。董事会提请股东大
会授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批担保具体事宜。
本次担保事宜不构成关联交易,也不构成重大资产重组，公司独立董事已对
本议案发表同意意见。《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》与本公告
同日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
会议同意于 2023 年 3 月 3 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日在《中国证券报》、
《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
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