证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2023-001
债券代码：113594 债券简称：淳中转债
(资料图)
北京淳中科技股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至2022年12月31日，累计有281,000元“淳中转债”转换为
公司股份，占可转债发行总量的0.0937%，累计转股数量12,246股，占可转债转
股前公司已发行股份总额的0.0092%。
未转股可转债情况：截至2022年12月31日，公司尚未转股的“淳中转债”
金额为人民币299,719,000元，占“淳中转债”发行总量的比例为99.9063%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1034号文核准，公司于2020年7
月21日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000
万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]278号文同意，公司30,000.00万元
可转换公司债券于2020年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“淳
中转债”，债券代码“113594”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《北京淳中科技股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的
约定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月27日，
即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日
止（即2021年1月27日至2026年7月20日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）），初始转股价格为39.37元/股。
年度利润分配的议案》：公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全
体股东每10股派发现金股利4元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4
股。公司2020年度利润分配方案已于2021年4月19日实施完毕，根据《募集说明
书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“淳中转债”的转股
价格由原来的39.37元/股调整为27.84元/股。
公司分别于2021年11月15日、2021年12月2日召开第三届董事会第四次会议
及2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“淳中转债”转股价
格的议案》，因公司A股股票已经存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价格低于当期转股价格的85%（27.84元/股×85%=23.66元/股）的情形，
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，“淳中转债”
的转股价格由原来的27.84元/股调整为18.23元/股。
年度利润分配的议案》：公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全
体股东每10股派发现金股利2元（含税）。公司2021年度利润分配方案已于2022
年5月25日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券
发行的有关规定，“淳中转债”的转股价格由原来的18.23元/股调整为18.03元/
股。
二、可转债本次转股情况
截至2022年12月31日，累计已有人民币281,000元“淳中转债”转为公司普
通股，累计转股股数12,246股，占“淳中转债”转股前公司已发行股份总额的
金额为22,000元，因转股形成的股份数量为1,219股，占本次可转债转股前公司
已发行股份总额的0.0009%。
截至2022年12月31日，尚未转股的“淳中转债”金额为人民币299,719,000
元，占“淳中转债”发行总量的比例为99.9063%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
（2022/9/30） （2022/12/31）
股份类别 回购注销股权激励
股份数 限制性股票 本次可转债转股 股份数
（2022/10/21）
有限售条
件股份
无限售条
件股份
总计 186,337,143 -1,150,800 1,219 185,187,562
注：2022年第四季度，公司办理了股权激励限制性股票回购注销事项，对公司的股本结
构产生了相应影响。
四、其他
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
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