第四届董事会第七次会议资料
森特士兴集团股份有限公司
独立董事对第四届董事会第七次会议相关议案
(相关资料图)
发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为森特士兴集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立判断的立场，现
就公司第四届董事会第七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》的独立意见
独立董事认为：公司根据经营发展需要，拟向银行申请综合授信额度，支持
了公司的发展，符合公司长远发展规划，不会对公司独立性产生影响，不存在损
害公司及中小股东合法权益的情形。审议程序符合有关法律、法规的要求。同意
将该议案提交股东大会审议。
二、《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》的独立意见
独立董事认为：公司对 2023 年度日常关联交易额度的预计,符合公司经营实
际和长远发展战略，是正常的、合理的；在议案表决过程中，关联董事依法进行
了回避，表决程序合法；本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，
定价公允，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。本次预计关联交易
金额总额在 3000 万元以上且超过本公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《上
海证券交易所股票上市规则》和本公司章程相关规定，同意提交公司股东大会审
议。
三、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》的独立意见
公司独立董事认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，
采取谨慎的态度适当调整募投项目投资进度，符合公司长远利益。本次募投项目
延期事项不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募
集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形， 符合公司实际经营情
况和市场状况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的
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有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。 因此同意
公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“新型材料生产基地建设项目”
的实施期限延长至 2023 年 12 月，同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资
项目中的“研发中心项目”的建设期延期至 2023 年 12 月。
针对上述议案，公司已履行了必要的审批程序。
综上所述，我们同意上述议案。
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（此页无正文，为森特士兴集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第七
次会议相关议案发表的独立意见之签署页）
独立董事签字：
马传骐：
石小敏：
王 琪：
年 月 日
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