证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-002
海控南海发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
(资料图)
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第二十一次会议通知于 2022 年 12 月 29 日以电子邮件形式发出，会
议于 2023 年 1 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席的监事 5 人，实
际出席的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事审议、表决，会议做出如下决议：
施工总承包暨关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票弃权，0
票反对。（关联监事戴坚、郑小勇回避表决）
同意三鑫科技与海控中能建组成的联合体承接海南新国宾馆装
修改造项目施工总承包项目，同意三鑫科技与相关交易方签订《建设
工程施工合同》及《海南新国宾馆装修改造项目施工合同补充协议
一》
，同意本议案按照监管规则要求履行必要的审批程序。本次议案
涉及关联交易，相关监事进行回避表决。详见同日刊登在《证券时报》
或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于三鑫科技拟承接海
南新国宾馆装修改造项目施工总承包暨关联交易的公告》
（公告编号：
。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
施工总承包项目拟为关联方提供履约担保及质量保证担保的议案》
，
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（关联监事戴坚、郑小勇
回避表决）
同意三鑫科技作为海南新国宾馆装修改造项目联合体牵头人，因
承接该项目，按发包人海控置业的要求就施工合同履约事宜及质量保
证事宜提供担保；在关联方海控中能建同意提供反担保的前提下，同
意为施工合同项下关联方海控中能建的合同履约事项、质量保证事项
提供担保。本次议案涉及关联担保，相关监事进行回避表决。详见同
日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于三鑫科技因承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目拟为
关联方提供履约担保及质量保证担保的公告》
（ 公告编号：2023-004）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
工程总承包（EPC）暨关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票
弃权，0 票反对。（关联监事戴坚、郑小勇回避表决）
同意三鑫科技与海控中能建、建筑设计院组成的联合体承接莺歌
唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）项目，同意三鑫科技与相关
交易方签订《莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）合同》及
《莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）施工合同补充协议
一》
，同意本议案按照监管规则要求履行必要的审批程序。本次议案
涉及关联交易，相关监事进行回避表决。详见同日刊登在《证券时报》
或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于三鑫科技拟承接莺
歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）暨关联交易的公告》
（公
告编号：2023-005）
。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
设计院及关联方海控中能建提供履约担保的议案》
，表决结果：3 票
同意，0 票弃权，0 票反对。（关联监事戴坚、郑小勇回避表决）
同意三鑫科技作为莺歌唱晚驿站项目（一期）工程项目联合体牵
头人，因承接该项目，按发包人旅游驿站的要求就施工合同履约事宜
提供担保；在建筑设计院及关联方海控中能建同意提供反担保的前提
下，同意为施工合同项下建筑设计院及关联方海控中能建的合同履约
事项提供担保。本次议案涉及关联担保，相关监事进行回避表决。详
见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于三鑫科技因承接莺歌唱晚驿站项目拟为建筑设计院及关联方
海控中能建提供履约担保的公告》（公告编号：2023-006）
。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司监事会
二〇二三年一月四日
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