证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2022-085
【资料图】
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊接集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开
了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意公司将使用公开发行可转换债
券的募集资金投资项目“精密数控激光切割装备扩产项目”和“航天装备制造基
地一期建设项目”的预定可使用状态时间延期至2024年12月31日。本次部分募投
项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对募投项目的实施造成实
质性影响。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2020]983 号）核准，公司向社会公开发
行人民币 400,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 400
万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，募集资金净额为 39,411.30
万元。上述募集资金于 2020 年 7 月 24 日全部到位，已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15226 号《验资报告》。公司
对募集资金采取了专户存储。
本次公开发行可转债的募集资金投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 以募集资金投入
合计 49,939.52 40,000.00
本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总
额，不足部分由公司自筹解决。
二、募集资金的使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司的募集资金使用情况如下：
单位：万元
截至 2022 年 6
月 30 日累计
序号 项目名称 投资总额 以募集资金投入 投资进度
投入的募集资
金
精密数控激光切
割装备扩产项目
航天装备制造基
地一期建设项目
补充流动资金项
目
合计 49,939.52 40,000.00 19,612.00 -
注 1：以上数据未经审计。
注 2：募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除不含税承销费实际收到可转换公司
债券认购资金为 39,547.17 万元，实际以募集资金划入第 3 项“补充流动资金项目”专户的
金额为 11,547.17 万元。
注 3：截至 2022 年 12 月 15 日，第 2 项募投项目“航天装备制造基地一期建设项目”
已累计投入募集资金 7,996.83 万元，另有已购设备未结算金额 3,196.80 万元，合计 11,193.63
万元，占拟投入募集资金总额的 58.91%。
注 4：截至 2021 年 11 月 26 日，第 3 项募投项目“补充流动资金项目”
（包括本金及利
息）已按计划使用完毕并注销募集资金专用账户，具体参见本公司公告《关于注销部分募集
资金专项账户的公告》（公告编号：2021-072）
。
三、本次募投项目延期的具体情况和原因
（一）募投项目延期的具体情况
考虑到部分募投项目的实际实施进展情况，基于审慎的原则，在募投项目实
施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟对“精密数
控激光切割装备扩产项目”和“航天装备制造基地一期建设项目”达到预定可使
用状态的日期进行调整，具体情况如下：
原计划达到预定可使 延期后达到预定可使
序号 项目名称
用状态日期 用状态日期
（二）募投项目延期的原因
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合
实际需要，审慎规划募集资金的使用，本次募投项目在实际执行过程中主要受新
冠疫情的影响，未在计划时间内达到预定可使用状态，具体情况如下:
精密数控激光切割装备扩产项目的募投资金系用于该项目的土建和安装工
程，公司在 2020 年前已取得了太仓市住房和城乡建设规划局颁发的《建设用地
规划许可证》（太字建规许（2018）02 高新号），太仓市行政审批局出具的《江
苏省投资项目备案证》(项目代码:2019-320585-34-03-555837)和苏州市行政审批
局出具的《关于对沪工智能科技(苏州)有限公司扩建精密数控激光切割装备项目
环境影响报告表的批复》(苏行审环评[2019]30015 号)并投入了部分资金。因 2021
年以来特别是 2022 年以来新冠疫情不断反复的影响，宏观经济环境存在一定的
不确定性，为保证募集资金的使用效率，降低募集资金投入风险，维护公司全体
投资者的利益，精密数控激光切割装备扩产项目的投资进度放缓。
精密数控激光切割装备扩产项目达到预计可使用状态需完成方案设计、施工
图审查、工程规划许可、施工许可、土建及安装、竣工验收、消防验收、设备购
置、设备安装调试、人员招聘及培训等一系列工作，公司预计该项目延期至 2024
年 12 月 31 日达到预定可使用状态。
航天装备制造基地一期建设项目的募投资金系用于该项目的设备采购，该项
目使用租赁用地和厂房，自 2019 年 10 月开始设备投资以来，公司每年度持续投
入，累计投入近 59%（含未结算的金额，未经审计）。因该项目的设备主要为大
型设备，设备的工艺技术水准要求高，设备安装调试周期、专业生产操作人员的
培训周期均比较长，项目投入进度延后；加之 2021 年以来特别是 2022 年新冠疫
情不断反复对供应链影响广泛，公司原本计划 2022 年继续加快项目投资进度，
未料到 2022 年春节过后碰到新冠疫情多地反复爆发，特别是上海封控近三个月
期间管理人员和技术人员未能到达项目现场，项目进一步延误，因此未能按原预
定计划完成投资。
该项目目前已投入并验收通过的设备已用于生产。根据该项目目前实际投入
的情况，公司预计该项目延期至 2024 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。
四、本次部分募集资金投资项目继续实施的论证意见
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相
关规定，超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划
金额 50%的，公司应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证，决定
是否继续实施该项目。
公司认为，公司于 2020 年 7 月 16 日公告的《公开发行可转换公司债券募集
说明书》中关于“精密数控激光切割装备扩产项目”和“航天装备制造基地一期
建设项目”两项募投项目的投资分析符合公司的战略规划，该两项募投项目仍具
有投资必要性和可行性，故公司决定继续投资并相应调整计划进度。
五、本次募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际实施情况做出的审慎决定，
未改变募投项目的投资内容、投资总额等，不会对募投项目的实施造成实质性的
影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害公司及投资者利益的情形，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司后续将
结合疫情发展情况，综合考虑外部宏观经营环境，积极采取措施，合理调配现有
资源，促进项目尽快达到预定可使用状态。
六、本次募投项目延期的审议程序
公司于 2022 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第十九次会议及第四届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，
同意公司将“精密数控激光切割装备扩产项目”达到预定可使用状态的日期从
项目”达到预定可使用状态的日期从 2021 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31
日。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项需提交公司股东大会审议。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次关于部分募投项目延期的事项是基于该项目的实际实施情况做出
的审慎决定，该事项的审议和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，
符合公司及全体股东的利益，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。因此，
独立董事同意公司本次部分募投项目延期的事项。
（二）监事会意见
公司本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，该事项的
审议和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害投资
者利益的情形，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次募投项目延期事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次可转换公司债券部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际情
况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在变相改变募集资金
投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通
过，监事会和独立董事均发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合中
国证监会和上海证券交易所的有关规定。
综上，保荐机构对公司可转换公司债券部分募投项目延期的事项无异议。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
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