股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2022-44
美好置业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
(资料图)
性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
(1)召开时间:
现场会议召开时间:2022年12月30日(星期五)14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年12月
(2)现场会议召开地点:武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 39 楼公司会议室
(3)召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式
(4)召集人:公司董事会
(5)现场主持人:副董事长刘南希
(6)公司董事会于 2022 年 12 月 15 日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证
券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了召开本次股东大会的通知,并公
告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
(7)本次股东大会的召开符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
规定。
股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 163 人,代表股份 514,173,639 股,占
上市公司有表决权股份的 21.0370%。其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 412,711,538
股,占上市公司有表决权股份的 16.8858%。通过网络投票的股东 157 人,代表股份 101,462,101
股,占上市公司有表决权股份的 4.1512%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 157 人,代表股份 101,462,101
股,占上市公司有表决权股份的 4.1512%。其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份
的 4.1512%。
要求,部分董事以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师对本次股东大会进
行现场见证,并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式,审议通过了提交股东大会
审议的全部议案,具体表决情况如下:
提案1.00 关于规范经营范围表述、住所变更并修订《公司章程》的议案
本议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三
分之二以上通过。
总表决情况:同意494,673,739股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.2075%;
反对18,475,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的3.5933%;弃权1,024,000股(其
中,因未投票默认弃权50,800股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1992%。
中小股东总表决情况:同意81,962,201股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
份的1.0092%。
表决结果:本议案表决通过。
提案2.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
总表决情况:同意495,484,039股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.3651%;
反对17,986,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的3.4981%;弃权703,400股(其中,
因未投票默认弃权50,800股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1368%。
中小股东总表决情况:同意82,772,501股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
的0.6933%。
表决结果:本议案表决通过。
提案3.00 关于拟受让关联方持有的美好装配全部股权的议案
公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人
等关联股东对本议案回避表决。
总表决情况:同意59,038,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的57.7082%;
反对43,267,001股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的42.2918%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意58,195,100股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果:本议案表决通过。
提案4.00 关于增补公司监事的议案
总表决情况:同意495,170,039股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.3040%;
反对18,146,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的3.5293%;弃权856,900股(其中,
因未投票默认弃权50,800股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1667%。
中小股东总表决情况:同意82,458,501股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
的0.8446%。
表决结果:本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》
《股东大会议事规则》的有关规定;本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
年第三次临时股东大会决议》;
司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
查看原文公告