证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2022-069
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
(相关资料图)
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 30 号楼
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 101
普通股股东所持有表决权数量 19,270,639
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
交易公告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 14,936,938 100.0000 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持
有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于与北京百
奥药业有限责任
转让合同>暨关
联交易公告》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 涉及关联方北京百奥药业有限责任公司（以下合称“关联方”），股东
刘宇晶为关联方实际或间接持股超 5%以上的股东，以上出席会议的关联股东合
计持有本公司股份数 4,333,701 股，因此回避表决股份数合计为 4,333,701 股。
三、 律师见证情况
律师：敖华芳、曹倩
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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关键词： 临时股东大会
