证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2022-062
【资料图】
无锡威孚高科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），参加董事 11 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司董事王晓东先生、徐云峰先生、欧建斌先生作为激励对象，对此议案回避表决。
经审议，公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已达
成。本期共有 581 名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量共计
个解除限售期股票解除限售的相关手续。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公
告》（公告编号：2022-064）。
（二）审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司董事王晓东先生、徐云峰先生、欧建斌先生作为激励对象，对此议案回避表决。
鉴于公司已实施了 2020 年度及 2021 年度权益分派，根据公司《2020 年限制性股
票激励计划》
（草案）的相关规定及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，同意对 2020
年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格进行调整，回购价格由 15.48 元/
股调整至 12.38 元/股。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：
（三）审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁的 2020 年限制性股票的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司董事王晓东先生、徐云峰先生、欧建斌先生作为激励对象，对此议案回避表决。
根据公司《2020 年限制性股票激励计划》（草案）的相关规定，鉴于激励对象中 8
名因个人原因离职、12 名因退休、2 名因工作需要调离公司、1 名因身体原因 2021 年度
个人无绩效，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据公司 2020
年第二次临时股东大会的相关授权，经薪酬委员会审核通过，公司董事会决定对以上激
励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 430,000 股进行回购注销处理。本次
回购价格为 12.38 元/股，其中 12 名因退休、2 名因工作需要调离公司、1 名因身体原因
票激励计划》（草案）的规定加算回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的
利息。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于回购注销部分已获授未解锁的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：
（四）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
鉴于公司拟回购注销部分限制性股票，根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，
本次限制性股票回购注销后，即对公司注册资本及《公司章程》进行相应修订。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-067）。
（五）审议通过了《关于为全资子公司提供业务合同履约担保的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
为增强全资子公司意沃汽车系统（无锡）有限公司（以下简称“VHCN”）对外业
务合作的信用，支持其业务顺利开展，公司拟对 VHCN 与深圳市比亚迪供应链管理有
限公司所签业务合同中因履约产生的所有债务（包括主债权及利息、违约金、损害赔偿
金和实现债权的费用）提供履约担保，担保金额不超过人民币 1,000 万元，上述担保有
效期为主合同签署日至主合同项下债务履行期届满之日起两年或 2026 年 12 月 30 日（含
当日）为止（前述两日期孰早者为准）。在上述额度范围内，董事会授权公司董事长或
其指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于为全资子公司提供业务合同履约担保的公告》（公告编号：2022-069）。
三、备查文件
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二○二二年十二月九日
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关键词： 威孚高科
