证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-029
北京空港科技园区股份有限公司
【资料图】
第七届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次临时
会议的会议通知和会议材料于 2023 年 6 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议于
体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事
长韩剑先生主持了会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议以现场表决的方式审议通过了《关于控股子公司向北京市顺义区国有资
本经营管理有限公司申请借款的议案》
公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）为满
足经营发展资金需要，拟向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司（以下简称
国资公司）申请借款，额度为人民币 3,000 万元，利率 5.5%，期限一年，需由
公司控股股东北京空港经济开发有限公司提供担保，天源建筑无需提供反担保、
资产、权利抵质押等增信措施。根据国资公司要求，双方拟签署的《借款合同》
由北京市中信公证处做强制执行公证，公证费用预计 2.2 万元。
公司将密切关注天源建筑经营状况，对于上述融资款项的使用，要求天源建
筑使用上述款项前上报公司经营层，得到公司经营层审批通过后方可使用。
综上，天源建筑本次融资事项，旨在满足其经营发展资金需要，不会对公司
的财务状况及经营成果造成重大不利影响，符合公司发展经营需要。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
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