永兴特种材料科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见
(资料图片)
永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 26 日召
开了第六届董事会第八次临时会议。我们作为公司的独立董事,根据《公司法》
《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易
与关联交易》等法律法规要求及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规
定,本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真阅读了相关会
议材料，经讨论，现对第六届董事会第八次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于开展期货套期保值业务及可行性分析报告的独立意见
公司开展套期保值业务是以风险防范为目的，有利于降低产品价格波动风
险，符合公司业务发展及日常经营需要，公司编制的《关于开展期货套期保值业
务的可行性分析报告》，论证了公司及子公司开展期货套期保值业务的必要性和
可行性。公司及子公司开展期货套期保值业务的内容和审议程序符合《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联
交易》《公司章程》等有关规定。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，
明确了审批权限、专业管理、风险控制等内部控制程序，对公司控制期货套期保
值风险起到了保障的作用。公司亦对期货套期保值业务的开展作出了明确规定，
公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形。
因此，我们同意公司编制的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报
告》，同意公司及子公司开展期货套期保值业务。
（以下无正文）
（本页无正文，为永兴特种材料科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第
八次临时会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
赵 敏
成国光
张臻悦
年 月 日
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