证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-033
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
【资料图】
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5
月 25 日召开了公司第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于修订<
公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
具体修订《公司章程》相关条款并办理工商变更情况如下：
修订前 修订后
第一百〇七条 董事会由 11 名董事组成，其第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，
中独立董事 4 名。 其中独立董事 3 名。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况，
公司需要办理相关变更登记，为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公
司管理层办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以登记机关核准
的内容为准。
修订后的《公司章程》全文同日披露于上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
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