证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2023-013
杭州联络互动信息科技股份有限公司
(相关资料图)
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第
七次会议的会议通知于2023年4月14日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议
于2023年4月24日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7
人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动
信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《2022年度董事会工作报告》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
董 事 会 工 作 报 告 内 容 详 见 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2022
年年度报告》相关章节。
独立董事曾晓东、王晓峰、谢玉琪和陆国华向董事会递交了《独立董事2021
年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、审议通过《2022年度总经理工作报告》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
公司总经理何志涛先生向董事会汇报了2022年公司经营情况和2023年经营
计划。《2022年度总经理工作报告》内容详见刊登于2023年4月26日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2022
年年度报告》相关章节。
三、审议通过《2022年年度报告》及其摘要
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
《杭州联络互动信息科技股份有限公司2022年年度报告》及《公司2022年年
度 报 告 摘 要 》 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2023-008）。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、审议通过《2022年度财务决算报告》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体详情请参见公司2022年度审计
报告。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2022年度利润分配预案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见2023年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》刊登的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
六、审议通过《<内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
《2022年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具
了意见，相关内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
《关于2022年度计提资产减值准备的议案》已经公司独立董事、监事会审核
并出具了意见，具体内容详见2023年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》刊登的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
该议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
具体内容详见2023年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。
该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
具体内容详见2023年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。
十、审议通过《2023年第一季度报告全文及正文》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年第一季度报告全文》及《2023 年第一季度报告正文》（公告编号：
十一、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议需由股东大会批准的
相关事项。
具体内容详见2023年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》刊登的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
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