证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-034
千禾味业食品股份有限公司
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第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议通知已于 2023 年 4 月 8 日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会
议于 2023 年 4 月 18 日上午在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
次募集资金使用情况的专项报告》
同意公司编制的截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况的专项报告。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《千禾味业食品股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情
况的专项报告》详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的相关公告。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
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