证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-052
(资料图片)
东莞铭普光磁股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
第二十三次会议审议通过了《关于董事会提请召开 2022 年度股东大会的议案》。
会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及其他法律法规和规范性文
件的规定。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 5 月 12 日 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 12 日
方式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至 2023 年 5 月 9 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
普光磁股份有限公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》
注：1.00 代表对提案 1 进行表决；7.01 代表对提案 7 的第一个子议案进行表决，以此
类推。
根据公司法和《公司章程》的规定，上述提案九和提案十二为特别决议，应
由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过；其他提
案均为普通决议，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之
一以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
公司独立董事林丽彬女士、张志勇先生、李洪斌先生将在本次年度股东大会
上述职。
上述提案已经公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二
次会议审议通过，相关内容详见已刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》及
《第四届监事会第二十二次会议决议公告》。
三、会议登记等事项
证及股东登记表（格式见附件 2）；法人股东持单位持股凭证、法人委托书、出
席人身份证及股东登记表（格式见附件 2）；股东代理人持委托人的授权委托书
（格式见附件 3）、代理人身份证、持股凭证及股东登记表（格式见附件 2）。异
地股东可以传真或信函方式登记。
份有限公司董事会办公室。
（1）会议联系人：李兰
（2）会议联系电话：0769-86921000-8929；传真：0769-81701563
（3）联系电子邮箱：ir@mnc-tek.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“362902”，投票简称为“铭普投票”。
（1）本次年度股东大会不设总提案。
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
东莞铭普光磁股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
，信函、传真
以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件 3：
授权委托书
致：东莞铭普光磁股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席东莞铭普光磁
股份有限公司2023年5月12日召开的2022年度股东大会，并代为行使表决权。
受托人对会议审议的各项提案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，
对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的提案，受
托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行
表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。
备注
提案编 该列打勾 同 反 弃
提案名称
码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
说明：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均
为单选，多选无效。
委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
单位公章。
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