证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-015
唐山三孚硅业股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.75 元（含税），同时资
本公积转增股本，每 10 股转增 4 股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、公司可供分配的利润情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，唐山三孚硅业股份有限公
司 2022 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 750,750,985.48 元 ， 提 取 盈 余 公 积 金
东分配的 2021 年度现金股利 33,577,251.76 元，2022 年度公司累计可供分配利
润 1,529,997,928.12 元。
经公司第四届董事会第二十六次会议审议，公司 2022 年拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
（一）公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 2.75 元（含税），截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本为 273,303,212 股，以此计算，合计拟派发现金红利
人民币 75,158,383.30 元，本年度公司现金分红占 2022 年度归属于上市公司股
东的净利润比例为 10.05%。
（二）公司拟以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月
股。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的说明
公司 2022 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润
之比低于 30%，主要原因如下：
公司主要从事三氯氢硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢
硅、气相二氧化硅、硅烷偶联剂、氢氧化钾、硫酸钾等化工产品的研发、生产和
销售。近年来，公司持续探索硅产业链条的延伸，致力于使产品结构多元化、精
细化，所规划在建项目在未来几年将面临集中的建设及投产，涉及到持续的大规
模资金支出。
（一）公司年产 5 万吨三氯氢硅项目目前处于试生产阶段，公司年产 7.22
万吨三氯氢硅项目目前持续建设中，将于 2023 年 4 月建设完成，项目设备、工
艺管道安装、土建工程等尾款将在 2023 年陆续支付。2023 年 2 月 27 日公司第
四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资新建年产 500 吨电子级四氯化
硅及原年产 500 吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目的议案》，项目预计投
资总额 23,475.00 万元人民币。随着上述项目及其他在建项目的逐步推进，公司
尚需投入大量资金。
（二）未来随着公司业务、资产规模的扩大，为使公司保持稳定的生产经营，
加强应对原材料和产品价格波动的能力，公司需要留存充足收益用于经营资金周
转。
公司处于相对快速发展阶段，为有效推动公司战略目标，保证公司业务按照
既定计划稳步推进，减少公司财务费用，提升公司综合实力，增强公司给予投资
者长期、持续回报的能力，结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司
拟将自有资金用于支持自身发展。
公司将按照相关规定的要求，在公司 2022 年年度股东大会股权登记日前召
开投资者说明会（现金分红说明会），并在投资者说明会之前发布公告，预告说
明会的具体事项。
三、留存未分配利润的确切用途
公司留存未分配利润将继续用于公司及各子公司业务发展、在建项目建设，
以保障公司未来产业规划顺利推进，补充公司及各子公司经营所需流动资金。保
障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，更好地长期回报投资者。
四、董事会审议和表决情况
公司已于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第二十六次会议，并以“7 票
赞成，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于 2022 年度利润分配方
案的议案》。
五、独立董事意见
公司本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段盈利水平及后续需求，兼顾了
投资者的合理投资回报及公司持续、稳健发展，不存在损害公司和广大投资者，
特别是中小投资者利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同
意本次利润分配方案。
六、监事会意见
公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
严格履行了利润分配决策程序。公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了内外部
因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期
望。同意本次利润分配方案。
七、相关风险提示
本次利润分配议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会批准，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
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