证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-025
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华油惠博普科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2023 年 3 月 20 日下午 14:00。
网络投票时间：2023 年 3 月 20 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 3 月 20
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月
公司会议室。
《证券法》、
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 14 人，代表有表决权股
份 456,069,964 股，占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的 33.8618%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 12 人，代表有表决权股份
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 3 人，代表有表
决权股份 454,090,464 股，占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的 33.7148%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 11 人，
代表有表决权股份 1,979,500 股，占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的
现场会议由董事长潘青女士主持，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及
见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决情
况如下：
（一）《关于修改<公司章程>及变更法定代表人的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 455,685,064 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9156%；反对 384,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2023 年第四
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
二二三年三月二十日
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