证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2023-016
江西长运股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
(相关资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2023年3月6日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第十届董事会第一次会议的通知，会议于2023年3月9日以
通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
会议选举王晓先生为公司第十董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》
公司第十届董事会专门委员会成员如下：
战略委员会召集人：王晓先生
战略委员会委员：彭润中先生、刘磊先生、王雪峰先生、穆孙祥先生
审计委员会召集人：李宝常先生
审计委员会委员：张云燕女士、吴隼先生
薪酬与考核委员会召集人：张云燕女士
薪酬与考核委员会委员：彭润中先生、张小平先生
提名委员会召集人：彭润中先生
提名委员会委员：王晓先生、李宝常先生
预算委员会召集人：王晓先生
预算委员会委员：刘磊先生、王雪峰先生
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
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