证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-008
【资料图】
中国出版传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号中国出版传媒股
份有限公司 11 楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 77.2418
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长黄志坚先生，董事、总经理李岩先生因参加全国政协十四届一次
会议，未能出席本次股东大会，与会董事一致推选董事、副总经理茅院生先生主
持本次会议，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、
召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
国政协十四届一次会议未能出席本次股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 154,967,008 96.6298 5,404,103 3.3697 600 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,406,153,400 99.8877 421,500 0.0299 1,158,200 0.0824
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,402,318,697 99.6153 5,413,803 0.3845 600 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于公司 2022 年
度向特定对象发
行股票方案论证
分析报告的议案
关于公司未来三
年（2023-2025 年）
股东回报规划的
议案
关于提请股东大
会授权董事会办
象发行股票相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案全部为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的
三、 律师见证情况
律师：慕景丽、王丹丹
公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章以及《中国出版传媒股份有限公司章程》《中国出
版传媒股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合
法、有效。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
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