万方城镇投资发展股份有限公司
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《董事会议事规则》修订对照表
根据最新版《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，公司董事会拟修订《董事
会议事规则》，《董事会议事规则修订对照表》如下：
修订前 修订后
第十条 公司董事会应当在《公司 第十条 公司董事会应当在《公司
法》、《证券法》、《公司章程》和本规 法》、《证券法》、《公司章程》和本规
则规定的范围内行使职权。 则规定的范围内行使职权。
董事会应当严格按照股东大会和本公 董事会应当严格按照股东大会和本公
司《公司章程》的授权行事，不得越权形 司《公司章程》的授权行事，不得越权形
成决议。 成决议。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向大会 （一）负责召集股东大会，并向大会
报告工作； 报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、回购本公 （七）拟订公司重大收购、回购本公
司股票或者合并、分立和解散方案； 司股票或者合并、分立和解散方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定 （八）在股东大会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产抵 公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易 押、对外担保事项、委托理财、关联交易
等事项； 等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）决定聘任或者解聘公司总经 （十）决定聘任或者解聘公司总经
理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 理、董事会秘书及其他高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理
的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 的提名，决定聘任或者解聘公司副总经
理、财务负责人等高级管理人员，并决定 理、财务负责人等高级管理人员，并决定
其报酬事项和奖惩事项； 其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换 （十四）向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所； 为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报 （十五）听取公司总经理的工作汇报
并检查总经理的工作； 并检查总经理的工作；
修订前 修订后
（十六）法律、行政法规、部门规章 （十六）公司年度股东大会可以授权
或公司章程授予的其他职权。 董事会决定向特定对象发行融资总额不超
过人民币三亿元且不超过最近一年末净资
产百分之二十的股票，该授权在下一年度
股东大会召开日失效；
（十七）法律、行政法规、部门规章
或公司章程授予的其他职权。
除上述条款修改外，《董事会议事规则》其他条款不变。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月三日
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