新城控股集团股份有限公司
会议资料
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新城控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料
议案1：关于变更注册资本以及修订《公司章程》等制度文件的议案......... 3
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会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保公司 2023 年第一次临时股东大会的正常
秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，特
制定会议须知如下：
一、公司股东出席本次会议，依法享有各项股东权利，并应认真履行法定义
务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。
二、现场出席的股东须遵从工作人员安排在指定区域就坐，并保持手机静音。
如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。主持人可安排公司董事、
监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。现场投票过程中股东应听从
大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。
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会议议程
会议时间：
现场会议时间：2023 年 3 月 6 日 14 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
现场会议地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座公司会
议室
会议议程：
一、主持人宣布现场会议开始；
二、宣读现场股东及股东代理人到会情况及股东资格审查结果；
三、审议股东大会议案：
四、股东发表审议意见；
五、投票表决；
六、监票人宣布表决结果；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、会议结束。
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议案 1：
关于变更注册资本
以及修订《公司章程》等制度文件的议案
各位股东及股东委托代理人：
公司拟就注册资本变更及调整董事会成员席位事项对《公司章程》等制度进
行相应修订，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
公司于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购股份方案的议案》；2022 年 11 月 22 日，回购股份事项期限
届满。公司本次实际回购股份 4,912,583 股，并已按规定于中国证券登记结算有
限责任公司完成本次回购股份的注销登记工作。上述回购股份注销完成后，公司
注册资本由 2,260,535,439 元减至 2,255,622,856 元。
公司拟将董事会席位由 7-11 名调整为 5-11 名。
根据上述注册资本减少事宜及董事会席位调整事宜，公司拟对《公司章程》
进行如下修订：
序号 修订前条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
第一百一十一条 董事会由 7-11 名董事 第一百一十一条 董事会由 5-11 名董事
组成，设董事长 1 人 组成，设董事长 1 人
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
二、《董事会议事规则》修订情况
序号 修订前条款 修订后条款
第五条 董事会由 7-11 名董事组成，全 第五条 董事会由 5-11 名董事组成，全
部由股东大会选举产生。 部由股东大会选举产生。
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除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。
现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本议案进行审议。
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董事会
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