证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临－004
晋能控股山西电力股份有限公司
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
现场会议时间：2023年2月22日（周三）上午9:00
网络投票时间：2023年2月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
过互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年2月22日
和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交
易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决
权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以
第一次有效投票为准。
（1）截至2023年2月17日（周五）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人
不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
累积投票
提案
议案 关于推选第十届董事会候选人员的议案
应选人数
（4）人
应选人数
（3）人
应选人数
（3）人
议通过，决议公告刊登于2023年2月3日的《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网。
以上提案为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备
案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
与股权管理部（1406房间）
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭
证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位
持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记
手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委
托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记。
信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上
请注明“股东大会”字样。
通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与
股权管理部（邮编：030006）
传真号码：0351-7785894
联系电话：0351—7785895、7785893
联系人：赵开 郝少伟
公司传真：0351—7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条10号
邮政编码：030006
四、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，具体操作流程详见附件二。
五、备查文件
会决议公告（公告编号：2023临-002）
决议公告（公告编号：2023临-003）
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二三年二月二日
附件一：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股
山西电力股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并授权
其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委
托书签发之日起至2023年第一次临时股东大会结束时止。
表决结果
提案编码 提案名称
投票数
累积投票提案
议案 关于推选第十届董事会候选人员的议案
注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”
标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反
对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无
效，计入无效票数。
委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
附件二：
股东参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00-15:00。
统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2023年2月22日15:00。
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
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关键词： 临时股东大会
