证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2023-003
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青岛汇金通电力设备股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议于 2023 年 1 月 28 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更总经理、法定代表人的议案》
同意聘任张春晖先生为公司总经理兼法定代表人，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司关于变更总经理、法定代表人的公告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
二、审议通过《关于变更董事暨提名董事候选人的议案》
因工作调整原因，王志刚先生不再担任公司董事职务，在股东大会选举产生
新任董事前其将继续履行董事职责。经公司主要股东推荐及董事会提名委员会审
查，董事会同意提名张春晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自
股东大会批准之日起至第四届董事会任期届满之日止。张春晖先生以其在公司担
任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事
津贴。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司关于变更董事暨提名董事候选人的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2023 年 2 月 20 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时
股东大会。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
报备文件
（一）第四届董事会第十次会议决议
（二）独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见
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