证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-009
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
（1）现场会议时间：2023 年 1 月 20 日 下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 1 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的具体时间为 2023 年 1 月 20 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 1
月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
插件股份有限公司一楼会议室。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 89,339,799 股，
占上市公司总股份的 52.3459％。
参加本次股东大会现场会 议的股东及股东 代理人共 6 人 ，代表股份
通过网络投票的股东共 3 人，代表股份 5,216,087 股，占上市公司总股份的
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
通过现 场和 网络 参加 本次 会议 的中 小投 资者 股东 共计 3 人 ，代 表股份
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事
务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并
通过了以下议案：
表决情况：同意 5,216,087 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
权 0 股，出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得审议
通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,216,087 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
关联股东回避了此议案的表决。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见
书》。
见证律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
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董事会
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关键词： 临时股东大会
