证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-04
四川美丰化工股份有限公司
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
开始投票的时间为2023年1月13日上午9:15，结束时间为
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一
段 10 号，四川美丰总部三楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：王勇先生
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
公司于 2022 年 12 月 28 日发布了本次股东大会的会议通知
（公告编号：2022-70）。
（七）会议出席情况
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东
授权代表共 14 人，代表股份 100,363,929 股，占公司股份总数
的 17.1350%。
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3
人，代表股份 99,478,912 股，占公司股份总数的 16.9839%。
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 11 人，
代表股份 885,017 股，占公司股份总数的 0.1511%。
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 13
人，代表股份 28,310,377 股，占公司股份总数的 4.8334%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 27,425,360
股，占公司总股份的 4.6823%。通过网络投票的中小股东 11 人，
代表股份 885,017 股，占公司总股份的 0.1511%。
东大会。
现场见证并出具了《法律意见书》
。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的
方式。
（二）提案审议表决情况：
提交本次临时股东大会审议的议案共 2 项，表决情况如下：
本议案属于需逐项审议表决的议案，相关关联股东回避了对
关联审议事项的表决。表决情况：
其他组织之间的关联交易》子议案
在审议本子议案时，关联股东-成都华川石油天然气勘探开
发有限公司所持有的 72,053,552 股回避了表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大会中小
投资者股东有效表决权股 99.3959% 0.6041% 0.0000%
份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
案
在审议本子议案时，关联股东-四川美丰（集团）有限责任
公司所持有的 26,325,360 股回避了表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大会中小
投资者股东有效表决权股 90.6189% 9.3811% 0.0000%
份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大会中小
投资者股东有效表决权股 99.3362% 0.6638% 0.0000%
份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
本议案中需逐项表决的三个子议案，均经出席本次股东大会
有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权半数以上同意
获得通过。
的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大会中小
投资者股东有效表决权股 99.3193% 0.6807% 0.0000%
份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
本议案经出席本次股东大会有效表决权的股东（包括股东代
理人）所持表决权半数以上同意获得通过。
三、律师出具的法律意见
召开的 2023 年第一次临时股东大会的通知、召集、召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司
法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《公司章程》
的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
美丰化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二三年一月十四日
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