证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2023-005
杭州集智机电股份有限公司
(资料图片仅供参考)
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
经杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议审议通过，决定于 2023 年 2 月 3 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时
股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 2 月 3 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 2 月 3
日上午 9:15-9:25、9:25-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为：
的任意时间。
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 1 月 30 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该
股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
有限公司办公楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案，由第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第
十次会议审议通过，程序合法，资料完善。本次股东大会审议的议案如下：
分析报告的议案》；
填补回报措施及相关主体承诺的议案》；
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议
审议并且通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定的信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
上述第 2 项议案需逐项审议表决。上述议案 1 至议案 10 属于特别决议事
项，应由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提 案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议
案》
分析报告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提
示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
四、会议登记办法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交
代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
(4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2023 年 2 月 2 日 17:00 前送达本公司。
邮编： 311100
联系人：葛明
联系电话：0571-87203495
联系传真：0571-88302639
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项
没有表决权。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
六、其他事项
联系人:葛明
联系电话：0571-87203495
联系传真：0571-88302639
联系邮箱：investor@zjjizhi.com
联系地点：杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭州集智机电股份有限公司
办公楼会议室
邮政编码：311100
七、备查文件
《杭州集智机电股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
《杭州集智机电股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。
特此通知！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
杭州集智机电股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn ，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席杭州集智机电股份有限公司
委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码（注册号）：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
授权范围：
备注
提 案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
本次发行证券的种类
发行规模
债券期限
还本付息的期限和方式
评级事项
转股期限
转股价格的确定及其调整
转股价格向下修正条款
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
回售条款
转股后的股利分配
发行方式及发行对象
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议
案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提
示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委
托人签字。
示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人：
附件三
杭州集智机电股份有限公司
身份证号码/营业
股东姓名或名称
执照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
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