证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-001
元道通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
(相关资料图)
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
的 1.29%。解除限售的股东户数为 5585 户，限售期为自公司股票上市之日起 6
个月；
一、首次公开发行网下配售股份概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1186 号），元道通信股份有限公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，并于 2022 年 7 月 8
日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为
发行后总股本的比例为 76.29%；无流通限制及限售安排的股份数量 28,831,328
股，占发行后总股本的比例为 23.71%。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量
为 1,568,672 股，占发行后总股本的 1.29%，限售期为自公司股票上市之日起
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公
开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本
数量变动的情况。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行
部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取
整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售
对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之
日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上
市交易之日起开始计算。本次发行网下配售限售股限售为 6 个月的股份数量为
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截
至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承
诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上
述股东不存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
限售股份数量 本次解除限售 剩余限售股数 本次解除限售数
（股） 数量（股） 量（股） 量占总股本比例
限售股类型
（%）
首次公开发行网下 1,568,672 1,568,672 0 1.29
配售限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股
份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司
前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
减数量
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例 （%）
（+,-）
（股）
一、限售条件 92,749,472 76.29 -1,568,672 91,180,800 75.00
流通股/非流
通股
首发前限售股 91,180,800 75.00 91,180,800 75.00
首发后限售股 1,568,672 1.29 -1,568,672 0 0.00
二、无限售条 28,831,328 23.71 +1,568,672 30,400,000 25.00
件股份
三、总股本 121,580,800 100.00 121,580,800 100.00
注：上表根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2022 年 12 月
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：元道通信本次限售股份解除限售数量、上市流通
时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售
股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次
限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对元道通信本次
首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项无异议。
七、备查文件
元道通信股份有限公司董事会
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