湖北得伟君尚律师事务所
关于湖北美尔雅股份有限公司
(相关资料图)
的
法律意见书
二零二二年十二月二十二日
湖北得伟君尚律师事务所
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湖北得伟君尚律师事务所
关于湖北美尔雅股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会
的法律意见书
致：湖北美尔雅股份有限公司
湖北得伟君尚律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北美尔雅股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2022年第
六次临时股东大会，对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。
本所律师依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表
决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
本所律师严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，经核
查验证，发表法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开
经查验，2022 年 12 月 5 日公司第十二届董事会第三次会议作出关
于变更公司 2022 年度审计机构的议案、关于修改《公司章程》的议案及
召开 2022 年第六次临时股东大会的决议；2022 年 12 月 5 日公司第十二
届监事会第三次会议作出关于补选公司监事的议案。
经查验，2022 年 12 月 6 日，公司董事会在指定媒体和上海证券交
易所网站上发布《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的通知》，
公告了本次现场会议召开的时间、地点、网络投票的系统、起止日期和
投票时间、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。本次
会议通知发布日期早于本次会议召开日前十五日。
经查验，公司本次股东大会现场会议于 2022 年 12 月 22 日 14 点 30
分在北京市西城区广安门外大街朗琴国际 B 座 1011 会议室召开。会议召
开的时间、地点、方式与会议通知的内容相一致。
本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投
票，当天网络投票系统正常，会议召开符合会议通知内容。
本次会议由公司董事长郑继平先生主持。
二、关于出席本次会议人员的资格
经查验，出席本次股东大会的股东或股东代理人共 2 人，代表公司
股份 73,408,738 股，占公司股份总数的 20.3913%，其中：
经查验，出席公司本次现场会议的股东或股东代理人为 1 人，代表
公司股份 73,388,738 股，占公司股份总数的 20.3858%。
除上述股东及股东代理人外，公司的部分董事、监事和高级管理人
员出席了本次股东大会。
经查验，本次股东大会出席人员的身份证明、授权委托书等资料，
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
根据上海证券交易所指定的网络投票系统指定机构提供的统计结
果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 1 人，代表公司股份
决的股东的资格，已由上海证券交易所股东大会网络投票系统认证。
(结果尾数差异因四舍五入造成。）
三、关于本次会议的提案
经查，本次会议无修改原有提案或增加临时提案的情形。
公司本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项相符。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）关于本次会议的表决程序
经查验，本次会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场会议
的投票和计票进行了监督，确认表决结果真实、有效；会议当场公布了
现场投票和网络投票的合并统计表决结果。
（二）关于本次会议的表决结果
经查，本次会议对下列议案进行了审议和表决：
经验证，该议案得到与会股东所持表决权 100%的同意票，该议案获
得通过。
经验证，该议案得到与会股东所持表决权 100%的同意票，同意票超
过与会股东所持表决权三分之二以上，该议案获得通过。
经验证，该议案得到与会股东所持表决权 100%的同意票，该议案获
得通过。
陈苏先生得到与会股东所持表决权 100%的同意票，当选为公司第十
二届监事会监事。
经查，上述议案 1,公司对中小投资者的表决结果进行了单独计票，
并将予以公告。
五、结论意见
本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、
会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议
各项议案的表决结果合法有效。
（以下无正文。）
（本页无正文，为湖北美尔雅股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会
法律意见书之律师签字页。）
见证律师：林 玲 .
余学军 .
二零二二年十二月二十二日
湖北得伟君尚律师事务所
负责人：龚顺荣 .
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