上海隧道工程股份有限公司
【资料图】
独立董事对相关事项的事前认可意见
上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）拟于 2022 年 12 月 19
日召开公司第十届董事会第十一次会议，根据中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》
、《上海证券交易所股票上市规
则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，
作为公司的独立董事，对本次董事会将审议的关于补充预计 2022 年
度日常关联交易事项，发表事前认可意见：
我们于会前认真审阅了关联交易事项的相关资料，并于事前就关
联交易事项与关联方进行了沟通，我们认为：公司 2022 年度部分日
常性关联交易类别的发生额虽然超出原预计数，但合计数仍在 2021
年年度股东大会授权的预计总额范围之内，且补充预计数未达到公司
最近一期经审计净资产总额的 5%；此外，该类交易事项是公司正常
的生产经营需要，定价公允、合理，不会损害公司及中小股东的利益。
我们同意将该议案提交公司第十届董事会第十一次会议审议。
独立董事签名：
上海隧道工程股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）拟于 2022 年 12 月 19
日召开公司第十届董事会第十一次会议，根据中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》
、《上海证券交易所股票上市规
则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，
作为公司的独立董事，对本次董事会将审议的关于补充预计 2022 年
度日常关联交易事项，发表事前认可意见：
我们于会前认真审阅了关联交易事项的相关资料，并于事前就关
联交易事项与关联方进行了沟通，我们认为：公司 2022 年度部分日
常性关联交易类别的发生额虽然超出原预计数，但合计数仍在 2021
年年度股东大会授权的预计总额范围之内，且补充预计数未达到公司
最近一期经审计净资产总额的 5%；此外，该类交易事项是公司正常
的生产经营需要，定价公允、合理，不会损害公司及中小股东的利益。
我们同意将该议案提交公司第十届董事会第十一次会议审议。
独立董事签名：
上海隧道工程股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）拟于 2022 年 12 月 19
日召开公司第十届董事会第十一次会议，根据中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》
、《上海证券交易所股票上市规
则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，
作为公司的独立董事，对本次董事会将审议的关于补充预计 2022 年
度日常关联交易事项，发表事前认可意见：
我们于会前认真审阅了关联交易事项的相关资料，并于事前就关
联交易事项与关联方进行了沟通，我们认为：公司 2022 年度部分日
常性关联交易类别的发生额虽然超出原预计数，但合计数仍在 2021
年年度股东大会授权的预计总额范围之内，且补充预计数未达到公司
最近一期经审计净资产总额的 5%；此外，该类交易事项是公司正常
的生产经营需要，定价公允、合理，不会损害公司及中小股东的利益。
我们同意将该议案提交公司第十届董事会第十一次会议审议。
独立董事签名：
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