证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2022－070
深圳市沃尔核材股份有限公司
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会
议通知于2022年12月15日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会
议于2022年12月19日（星期一）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到
董事9人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法
律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周文河先生主持，审议通过
了以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请2023年度综合
授信额度的议案》。
根据公司经营发展的需要，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下，
合授信，具体期限、金额及授信方式以公司与银行等金融机构所签订的相关授信
合同为准。
提请公司股东大会授权公司董事长根据银行等金融机构实际授予授信情况，
在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度为控股子
公司授信额度提供担保的议案》。
为促进下属控股子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司2023
年度拟为下属2家子公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币9,500万元
的担保。上述担保额度内担保合同的签署有效期为自股东大会审议通过之日起一
年内有效。前期已审议并已执行但尚未到期的担保继续有效。
董事会提请股东大会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合
同等文件，并由公司财务部具体办理相关事宜。独立董事就此事项发表独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2023年度为控股子公司授信额度提供担保的公告》详见2022年12年20
日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员2023年度责任保险的议
案》。
为加强公司治理，为公司董事、监事及高管人员在2023年度依法履职过程中
可能产生的赔偿责任提供保障，同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、
监事和高管人员责任保险。
公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币 8,000
万元，期限 1 年，保险费用不超过人民币 50 万元（具体以保险公司最终报价审
批数据为准）。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险业务相关的一
切事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择
及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等）。
因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回
避表决并直接提交股东大会审议。独立董事就此事项发表独立意见。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年第
一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 1 月 5 日（星期四）在公司办公楼会议室召开 2023 年第一
次临时股东大会。
《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》详见2022年12月20日的
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
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