证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2022-034
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
【资料图】
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2022
年 12 月 16 日以通讯方式召开了第十届董事会第九次会议。会议通知于 2022 年
参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决
议合法有效。会议经通讯方式表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司董事会授权
管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司董事会授权管理办法
（2022 年 12 月修订）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司总经理工作
规则>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《湖南天雁机械股份有限公司总经理工作规则（2022 年 12 月修订）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于修订<推行经理层成员任期制和契约化管理工
作方案>的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司经理层成员
薪酬管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司经理层成员薪酬管理办
法》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司经理层成员
绩效管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司经理层成员绩效管理办
法》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司内部审计工
作管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司内部审计工作管理办
法》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司全面风险管
理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司全面风险管理办法》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司对外捐赠管
理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司对外捐赠管理办法》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司对外担保管
理办法>的议案》。同意将该项议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司对
外担保管理办法(2022 年 12 月修订)》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司负债管理制
度>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《湖南天雁机械股份有限公司负债管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司战略规划
管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司战略规划管理办法》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
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