证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2022-045
浪潮软件股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于
和电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议由王柏华
先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于调整 2022 年日常关联交易的议案（关联董事回避表决）
该议案独立董事发表了独立意见，认为：本次调整日常关联交易事项，是公
司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价
原则，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依
赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事王柏华先生、张革先生、王
冰先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。具体内容详
见公司 2022-047 号公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于修订《总经理工作细则》的议案
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总
经理工作细则》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知的议案
公司董事会提议于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审
议上述议案一，有关具体内容详见公司 2022-048 号公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十二日
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