证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2022-46
证券代码：149516 证券简称：21建能01
证券代码：149743 证券简称：21建能02
【资料图】
河北建投能源投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2022 年 11 月 22 日分别以
送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第十次临时会
议的通知。本次会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯方式召开。公司本届董
事会现有董事 9 人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
册发行永续中期票据的议案》。
该事项的详细信息见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于拟注册发行永续中期票据的公告》。
该事项需提交股东大会审议。
董事会决定于 2022 年 12 月 12 日以现场会议和网络投票相结合的方
式召开公司 2022 年第四次临时股东大会。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
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关键词： 建投能源
