证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-105
雪天盐业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
(资料图片仅供参考)
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十一次会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议
通知于 2022 年 11 月 22 日以电话和邮件方式向全体董事发出。本次
会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事
长冯传良先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司 2022 年非公开发行股票方案
的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于调整公
司 2022 年非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2022-107）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股
股票相关事宜的议案》的授权，本议案无须提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2022 年非公开发行股票预案（修
订稿）的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年非
公开发行股票预案（修订稿）》（公告编号：2022-109）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股
股票相关事宜的议案》的授权，本议案无须提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2022 年非公开发行股票募集资金
使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于非公开
发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股
股票相关事宜的议案》的授权，本议案无须提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报、填补措施（修订稿）及相关主体承诺的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于公司非
公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施（修订稿）及相关主体
承诺的公告》（公告编号：2022-110）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股
股票相关事宜的议案》的授权，本议案无须提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于与关联人共同投资美特公司暨关联交易
的议案》
同意公司与控股股东湖南省轻工盐业集团有限公司、控股股东全
资子公司湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司共同投资湖南美特新
材料科技有限公司（简称“美特公司”），具体内容详见公司于同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股
份有限公司关于与关联人共同投资美特公司暨关联交易的公告》（公
告编号：2022-111）。
根据有关法律法规和公司章程的规定，关联董事冯传良、李志勇、
徐宗云回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确
同意的独立意见。
特此公告。
雪天盐业集团股份有限公司董事会
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