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每日播报!济南高新: 济南高新第十届董事会第三十五次临时会议决议公告

时间: 2022-11-25 19:15:14 来源: 证券之星

证券代码:600807    证券简称:济南高新      公告编号:临 2022-080

              济南高新发展股份有限公司


(资料图片仅供参考)

       第十届董事会第三十五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  济南高新发展股份有限公司第十届董事会第三十五次临时会议于2022年11

月25日10:00,在中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577

号龙奥天街广场主办公楼1615会议室,以现场和通讯结合方式召开。应出席会

议董事8名,实际出席会议董事8名,公司监事、董事会秘书列席了会议,符合

公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长贾为先生。

  经投票表决,会议形成如下决议:

  一、审议通过《关于审议转让子公司山东济安产业发展有限公司股权暨关

联交易的议案》;

  本议案涉及关联交易,关联董事王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回

避表决。

  表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。

  二、审议通过《关于审议因出售子公司股权形成关联担保的议案》;

  本议案涉及关联交易,关联董事王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回

避表决。

  表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。

  三、审议通过《关于审议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

  表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。

  议案一、二尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                           济南高新发展股份有限公司

                                 董事会

查看原文公告

关键词: 第三十五次

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