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【天天聚看点】诺 普 信: 关于召开2022年第六次临时股东大会的通知公告

时间: 2022-11-25 19:01:59 来源: 证券之星

                                   深圳诺普信农化股份有限公司公告


【资料图】

证券代码:002215         证券简称:诺普信            公告编号:2022-104

              深圳诺普信农化股份有限公司

       关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次

会议(临时)于2022年11月25日召开,会议决定于2022年12月12日在深圳市宝安

区西乡水库路113号七楼会议室召开公司2022年第六次临时股东大会,本次股东

大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行,审议董事会提交的议案。现将

本次股东大会有关事项通知如下:

   一、会议基本情况

审议通过,公司决定召开2022年第六次临时股东大会,召集程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   现场会议时间:2022年12月12日(星期一)下午14:30

   网络投票时间:2022年12月12日

   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12

月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月12日上午9:15至下午15:00的

任意时间。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述

系统行使表决权。

                                  深圳诺普信农化股份有限公司公告

       公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种

   表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包

   含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

       (1)截止2022年12月7日下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责

   任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;

       (2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

       (3)凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均

   可以书面授权方式(授权委托书格式见附件)委托一名代理人出席会议和参加表

   决,该委托代理人不必是公司股东;

       (4)公司聘请的见证律师;

       (5)公司董事会同意列席的其他人员。

       二、 会议审议事项:

                                              备注

提 案

                        提案名称                该列打勾的栏

编码

                                            目可以投票

                     非累积投票提案

       关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要

       的议案

       关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核办法的议

       案

       关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年第二期限制性股

       票激励计划相关事宜的议案

       上述议案于2022年11月25日经公司第六届董事会第十四次会议(临时)、第

   六届监事会第十二次会议(临时)审议通过,提请公司股东大会审议。议案内容

   请详见刊登在2022年11月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

   《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

       特别提示:

                               深圳诺普信农化股份有限公司公告

  本次股东大会就上述三项审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表

决权的三分之二以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的

重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外

的其他股东的表决单独计票并披露。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上

市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有

的股东征集委托投票权。因此,公司独立董事李常青先生作为征集人向公司全体

股东征集对上述3项议案所审议事项的投票权,详细内容见2022年11月26日披露

在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

  三、参与现场会议登记事项

或法人授权委托书,出席人身份证登记;

等持股凭证登记;(授权委托书见附件)

(含当天)送达或发邮件至公司(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

  四、联系方式

   公司地址:深圳市宝安区西乡水库路113号

   邮编:518102

                                  深圳诺普信农化股份有限公司公告

   联系人:莫谋钧、何彤彤

   电话:0755-29977586

   邮箱:npx002215@126.com

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易

系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网

络投票的具体流程见“附件一”

   六、 备查文件

                              深圳诺普信农化股份有限公司董事会

                               二○二二年十一月二十六日

                                    深圳诺普信农化股份有限公司公告

        附件一:

                      股东参加网络投票的具体操作流程

          一、网络投票的程序

          (1)议案设置

                                      备注

提案编码                 提案名称           该列打勾的栏   同意   反对   弃权

                                    目可以投票

非累计投票

 提案

         关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划

         (草案)及其摘要的议案

         关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实

         施考核办法的议案

         关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年

         第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案

          (2)填报表决意见

          本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

          (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

        达相同意见。

          在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为

        准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议

        案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先总议案投

        票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

          二、通过深交所交易系统投票的程序

                                      深圳诺普信农化股份有限公司公告

   下午 13:00-15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                      深圳诺普信农化股份有限公司公告

        附件二

                          授 权 委 托 书

          兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席于2022年12月12

        日召开的深圳诺普信农化股份有限公司2022年第六次临时股东大会,并代表本公

        司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具

        体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)

        承担。

                                        备注

提案编码                 提案名称             该列打勾的栏   同意   反对   弃权

                                      目可以投票

非累计投票

 提案

         关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划

         (草案)及其摘要的议案

         关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实

         施考核办法的议案

         关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年

         第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案

          委托人(签名或盖章):             受托人(签名):

          委托人身份证号码:               受托人身份证号:

          委托人股东帐号:

          委托人持股数:     股

          委托日期:

          有限期限:自签署日至本次股东大会结束

          注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

查看原文公告

关键词: 临时股东大会

责任编辑:QL0009

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