证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2022-153 号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第四十二次会议决议公告
(资料图)
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)第十届董事会第四十
二次会议于2022年11月23日(星期三)上午10:00以通讯会议方式召开,本次会议通知时
间为2022年11月18日。会议应到董事九名,实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定,会议由董事长李杰先生主持,会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于为公司及子公司提供担保的议案》
公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》,
在此基础上公司通过2022年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会追加2022
年度预计为公司及子公司提供担保的额度。
在上述授权范围内,公司董事会同意实施以下担保事项:
(武汉)有限公司(以下简称“武汉普克”)、武汉天润健康产品有限公司(以下简称“武
汉天润”)、北京巴瑞医疗器械有限公司(以下简称“北京医疗”)、广州贝龙环保热力设
备股份有限公司(以下简称“广州贝龙”)、湖北人福医药集团有限公司(以下简称“湖北
人福”)、湖北人福长江医药有限公司(以下简称“人福长江”)、湖北人福医疗器械有限
公司(以下简称“人福医疗器械”)、人福医药随州有限公司(以下简称“人福随州”)、
湖北人福康博瑞医药有限公司(以下简称“人福康博瑞”)、湖北人福医药贸易有限公司
(以下简称“人福医贸”)向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保;
普克为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保;
司(以下简称“人福有限”)为湖北人福向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担
保。
具体担保情况如下表所示:
担保金额
担保方 被担保方 授信银行 期限 备注
(万元)
替换过往 20,000
宜昌人福 中国民生银行股份有限公司宜昌分行 1年 ¥20,000.00
万元授信
武汉普克 招商银行股份有限公司武汉分行 1年 新增授信 ¥5,000.00
武汉天润 招商银行股份有限公司武汉分行 1年 新增授信 ¥2,000.00
北京医疗 招商银行股份有限公司北京分行 1年 新增授信 ¥2,000.00
东莞银行股份有限公司广州分行 1年 新增授信 ¥1,000.00
广州贝龙 渤海银行股份有限公司广州分行 1年 新增授信 ¥1,000.00
广州银行股份有限公司广州逢源支行 1年 新增授信 ¥1,000.00
招商银行股份有限公司武汉分行 1年 新增授信 ¥24,000.00
替换过往 21,000
湖北人福 中国民生银行股份有限公司武汉分行 1年 ¥21,000.00
人福医药 万元授信
替换过往 5,000 万
中国光大银行股份有限公司武汉分行 1年 ¥5,000.00
元授信
替换过往 4,000 万
人福长江 中国民生银行股份有限公司武汉分行 1年 ¥4,000.00
元授信
替换过往 2,000 万
人福医疗器械 中国民生银行股份有限公司武汉分行 1年 ¥2,000.00
元授信
替换过往 1,000 万
人福随州 中国银行股份有限公司随州舜源支行 1年 ¥1,000.00
元授信
替换过往 4,000 万
人福康博瑞 中国民生银行股份有限公司武汉分行 1年 ¥4,000.00
元授信
替换过往 2,000 万
人福医贸 中国民生银行股份有限公司武汉分行 1年 ¥2,000.00
元授信
宜昌人福
人福医药 汉口银行股份有限公司 1年 新增授信 ¥10,000.00
葛店人福
武汉普克 人福医药 浙商银行股份有限公司武汉分行 1年 新增授信 ¥10,000.00
武汉人福
湖北人福 中国农业发展银行武汉东湖支行 1年 新增授信 ¥50,000.00
人福有限
上述担保额合计 ¥165,000.00
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,担保方同意
相应为其提供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公
司及子公司提供担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二二年十一月二十四日
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