证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2022-070
(资料图片)
共达电声股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四
次会议审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
，
定于 2022 年 12 月 9 日（星期五）下午以现场与网络相结合的方式召
开公司 2022 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项
通知如下:
一、召开会议的基本情况
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
现场会议时间：2022 年 12 月 9 日（星期五）下午 14:00 开始
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022
年 12 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年
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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东
大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票
表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如
同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截至 2022 年 12 月 5 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打钩
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票
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议案
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
案》
《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的
议案》
《关于公司〈2022 年非公开发行 A 股股票预
案〉的议案》
《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资
金投资项目的可行性分析报告的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易
议〉的议案》
《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票无需编
制前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即
议案》
《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红
回报规划的议案》
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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会
第十四次会议审议通过，具体详见公司于同日登载于指定媒体《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案应当经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二
以上通过，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份
证（复印件）
、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够
表明其身份的有效证件或证明进行登记。
照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）
、股东账户
卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照
（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份
证（复印件）
、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够
表明其身份的有效证件或证明进行登记。
本公司不接受电话方式办理登记。
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午14:00～16:30
宋颖：gettop@gettopacoustic.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十二日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
“共达投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
至下午 15:00 期间的任意时间。
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交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
ninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股
份有限公司2022年第三次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明
确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名或盖章）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日 至 年 月 日
提案编码 提案名称 备注 表决意见
该列打 同意 反对 弃权 回避
勾的栏 表决
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
案》
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议案》
《关于公司〈2022 年非公开发行 A 股股票预案〉
的议案》
《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资
金投资项目的可行性分析报告的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易
议〉的议案》
《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票无需编
制前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即
案》
《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红
回报规划的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章）
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受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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