重庆顺博铝合金股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议
(资料图)
相关事项的独立意见
重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2022
年 11 月 17 日在公司会议室召开。作为公司的独立董事，对第一次会
议审议的关于聘任高级管理人员的有关议案，根据相关法律法规的要
求和《公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、
审慎、客观的立场，对公司提供的有关材料认真审核，就本次会议上
述事项发表如下独立意见：
一、 关于聘任高级管理人员的独立意见
本次聘任高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
经过对高级管理人员候选人个人简历的审查，我们认为其任职资
格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求，不
存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理
人员的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的
情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。被聘任人员
均具备相关专业知识和技能，有利于公司的发展。
因此，我们一致同意关于聘任公司高级管理人员的相关议案，即
同意聘任王增潮先生为总裁，聘任杨廷文先生、吴江华先生为副总裁，
聘任吕路涛先生为财务负责人，聘任王珲先生为董事会秘书。
独立董事：黄新建、刘忠海、闫信良
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关键词： 独立董事
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