证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2022－054
新疆国统管道股份有限公司
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第六届董事会第三十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十八次临时会议通知于 2022 年 11 月 11 日以电子邮件方式送达，
本次会议以通讯表决（腾讯会议）方式召开，会议议案及相关材料与
会议通知同时送达全体董事。
本次会议于 2022 年 11 月 15 日召开，本次会议应参加董事 9 人，
实际参加 8 人，分别为李鸿杰先生、孙文生先生、姜少波先生、马军
民先生、杭宇女士、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生，其中独
立董事董一鸣先生因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事谷
秀娟女士代为表决。
本次会议由董事长李鸿杰先生主持。本次会议的召开程序、参加
人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方
式通过了以下决议：
一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决审议通过了《关于子公司
天津河海管业有限公司与中国铁路物资天津有限公司发生关联交易
的议案》，其中关联董事李鸿杰先生、孙文生先生、姜少波先生、杭
宇女士回避表决；
公司董事会同意子公司天津河海管业有限公司与中国铁路物资
天津有限公司发生采购商品业务，
预计发生关联交易总额不超过 3,800
万元，用于 2022 年度及 2023 年度采购业务。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证
券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2022-055）；独
立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登载
于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
二、9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公开挂牌
转让控股子公司广东海源管业有限公司 85.75%股权的议案》；
公司全体董事同意公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让公
司所持有的广东海源管业有限公司 85.75%的股权，首次挂牌转让价款
高于股权评估金额。如上述股权转让完成后，广东海源管业有限公司
将不再为公司的子公司，不再纳入公司合并报表范围。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证
券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2022-056）；独
立董事对此事项发表了独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<新疆
国统管道股份有限公司薪酬管理制度>的议案》；
独立董事对此制度发表了独立意见，有关意见全文登载于巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
四、9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<新疆
国统管道股份有限公司股权投资管理办法（暂行）>的议案》
；
五、9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<新疆
国统管道股份有限公司固定资产投资管理办法（暂行）>的议案》
；
六、9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<新疆
国统管道股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》
；
七、9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<新疆
国统管道股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理办法>的议
案》
；
独立董事对此制度发表了独立意见，有关意见全文登载于巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道
股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理有关事项的议案》
；
九、9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022
年第三次临时股东大会的议案》
。
公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时
股东大会，现场会议时间为 2022 年 12 月 2 日 15：00，网络投票时间
为 2022 年 12 月 2 日当日内的规定时间。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
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