股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-125
新疆国际实业股份有限公司
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十二次临时会议，会
前公司向 8 名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表、决议，
至 2022 年 11 月 16 日，公司收到 8 名董事发回的决议和表决表，分
别是董事长冯建方，董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事
刘煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，风险保证金
账户资金总额不超过人民币 5000 万元，在额度内资金可以循环使用，
有效期内任一时点商品期货套期保值业务所需保证金均不超过前述
额度。同意并授权经营层按照公司制定的《商品期货套期保值业务内
部控制制度》规定及流程开展相关业务。上述额度及授权自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。
本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析
报告的议案》
开展期货套期保值业务品种主要为公司经营和能源贸易产业链
经营相关产品，公司制定了《商品期货套期保值业务内部控制制度》，
作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值
业务使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门
及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够
有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制，开展期货套
期保值业务具有可行性。
本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
上述议案在公司董事会决策范围内，不需提交股东大会审议，授
权经营层办理具体事宜。
三、备查文件
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
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