江苏太平洋石英股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议
(相关资料图)
相关事项的独立意见
根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，
作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们认真阅读了相关会议资料，本着勤勉、尽责、诚信、公正，对全
体股东负责的态度，我们对公司第四届董事会第三十七次会议的相关
事项发表如下独立意见：
一、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案
公司董事的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的
规定，合法、有效。经审阅董事的个人履历等资料，认为公司董事具
备履行相关职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司法》第 146
条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的
情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
同意公司董事会向股东大会提名陈士斌先生、陈培荣先生、赵仕
江先生、张丽雯女士、陈海伦女士、刘明伟先生、肖侠女士、解亘先
生、蒋春燕女士为公司第五届董事会董事候选人，其中方肖侠女士、
解亘先生、蒋春燕女士为独立董事候选人，其中肖侠女士为会计专业
人士。
独立董事：方先明、肖侠、汪旭东
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