证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-044
山东英科环保再生资源股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 11 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生董事会办公室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 29 日
至 2022 年 11 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》
股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
股份有限公司独立董事工作制度>的
议案》
股份有限公司募集资金管理制度>的
议案》
股份有限公司对外担保决策制度>的
议案》
股份有限公司关联交易管理制度>的
议案》
股份有限公司对外投资管理制度>的
议案》
股份有限公司股东大会网络投票实施
细则>的议案》
股份有限公司累计投票制度实施细
则>的议案》
更登记的议案》
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第三十二
次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，详情请见公司于
、《上海证券报》、
《证券日报》
、
《证券时报》
、《经 济 参 考 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688087 英科再生 2022/11/22
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户
卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账
户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附
件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证
原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手
续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本
人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、
股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办
理登记手续。
（三）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写
明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及
股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函或邮件须在
（四）登记时间、地点
登记时间：2022 年 11 月 22 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）
登记地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生董事会办公室
（五）注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登
记。
六、 其他事项
（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司
鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。
（二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交
通费自理。
（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并配合会场要
求接受体温检测等相关防疫工作。
（四）会议联系方式：
通信地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路
邮编： 255414
电话：0533-6098666
联系人：朱琳
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东英科环保再生资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》
股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
股份有限公司独立董事工作制度>的
议案》
股份有限公司募集资金管理制度>的
议案》
股份有限公司对外担保决策制度>的
议案》
股份有限公司关联交易管理制度>的
议案》
股份有限公司对外投资管理制度>的
议案》
股份有限公司股东大会网络投票实
施细则>的议案》
股份有限公司累计投票制度实施细
则>的议案》
变更登记的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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