证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2022-070
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
(相关资料图)
西藏奇正藏药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2022 年 11 月 10 日以通讯形式召开；
公司监事及高级管理人员列席了会议；
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
因业务需要，公司拟为全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司（以下简称“西
藏营销”）向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币 60,000
万元，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。西藏营销资产负债率低于 70%。
上述担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准。详见 2022 年
的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-071）。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
公司决定于2022年11月28日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大
厦D座7层公司会议室召开2022年第五次临时股东大会，审议相关议案。详见2022
年11月11日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-072）。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
三、备查文件
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月十一日
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关键词： 奇正藏药
