益丰大药房连锁股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料
益丰大药房连锁股份有限公司
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会议资料
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目 录
议案二：关于为子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司申请银行授信提供担保的议
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会议时间：2022 年 11 月 18 日 14：30
会议地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼
会议召集人：公司董事会
大会主持人：董事长高毅先生
大会议程：
一、签到、宣布会议开始
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、主持人宣读会议议案
议案一、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
议案二、《关于为子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司申请银行授信提供担
保的议案》
三、审议表决
四、宣布现场会议结果
五、等待网络投票结果
六、宣布决议和法律意见
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董事会
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为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
项权利。
东或股东代表。
并经主持人同意后方可发言。
议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓
名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东
大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投
票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一
项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人
员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
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董事会
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议案一：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案案
各位股东：
公司 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象离职或绩效考核未达标，对其持
有的 155,610 股限制性股票进行回购注销 ,公司总股本由 718,765,340 股变更为
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予完成，公司总股本由 718,609,730 股变
更为 721,704,930 股，注册资本由 718,609,730 元变更为 721,704,930 元。
针对上述变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
条款 修订前 修订后
公司注册资本为人民币 718,765,340 元。 公司注册资本为人民币 721,704,930 元。
第六条
投资总额 718,765,340 元。 投资总额 721,704,930 元。
公司股份总数为 718,765,340 股，全部 公司股份总数为 721,704,930 股，全部为
第十九条
为人民币普通股，每股面值人民币 1 元。 人民币普通股，每股面值人民币 1 元。
除上述修订内容外，
《公司章程》其他条款不变。同时提请股东大会授权公司管理
层办理相关工商变更登记备案等手续。
本议案已经第四届董事会第二十次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会
审议，请各位股东予以审议并表决。
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董事会
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议案二：关于为子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司申请银行
授信提供担保的议案
各位股东：
控股子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司（以下简称“九芝堂零售”）因经营发展
需要，向兴业银行长沙河西支行申请银行授信额度 16,000.00 万元，向民生银行长沙
分行申请银行授信额度 10,000.00 万元，本公司为其提供合计不超过 26,000.00 万元连
带责任担保。以上授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期
内，授信额度可循环使用。
为便于相关工作的开展，申请授权公司管理层办理上述授信具体相关手续事宜，
并签署相关法律文件。
一、 被担保人基本情况
湖南九芝堂零售连锁有限公司
有湖南九芝堂医药有限公司 51%股权。
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
资产 34,138.25 32,911.35
负债 31,065.57 29,937.34
所有者权益 3,072.69 2,974.01
项目 2021 年 2022 年 1-6 月
营业收入 61,417.50 29,564.95
净利润 -537.71 -213.08
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公司于 2022 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为
子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司申请银行授信提供担保的议案》。因九芝堂零售
资产负债率超过 70%，本事项尚需提交股东大会审议。
二、 累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2022 年 9 月 29 日，公司对外担保总额度为 41,000 万元。对外担保余额为
本议案已经第四届董事会第十九次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会
审议，请各位股东予以审议并表决。
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董事会
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